Gérer la connaissance client (KYC/KYB/KYA)
Automatisation de la conformité
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Recueil des pièces
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Balayage automatique vis-à-vis des listes de sanctions
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Contrôles de conformité
Administrer la surveillance des flux
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Mise en place
d’un système d’alerting -
Mesures de vérification
et enquêtes -
Déclaration de soupçons
le cas échéant